Asistente de Cumplimiento


Ref.: 2203


Descripción: hombre joven trabajando en oficina, mirando al frente

La Persona:

Seleccionamos a un Asistente de Cumplimiento para colaborar en el cumplimiento de las normas y preceptos del Banco Central y la asistencia legal en los procesos del negocio a las áreas de la compañía.

Buscamos a un/a Abogado/a, o próximo a recibirse, con experiencia y formación en tareas de cumplimiento en el sector financiero (excluyente).

Principales Funciones:

  • Contestar requerimientos de pedidos de reportes al BCU.
  • Colaborar en el seguimiento de planes de acción ante BCU
  • Brindar asistencia en auditorias regulares o extraordinarias de BCU
  • Colaborar con las distintas áreas de la compañía en redacción de políticas, procedimientos, entre otras.
  • Elaborar reportes de Riesgo Operativo
  • Interpretar y aplicar normativa en general.
  • Realizar debida diligencia de clientes, identificar al cliente, verificar el origen de fondos, identificar los clientes de alto riesgos, PEPs y todos aquellos que corresponda según matriz de riesgo.
  • Atender de quejas de clientes provenientes de Defensa del Consumidor o BCU.

La Oportunidad:

Ser parte del equipo legal y de cumplimiento de una importante empresa financiera, que brinda estabilidad laboral, oportunidades de desarrollo, un buen clima laboral y oportunidades de desarrollo.

  • Fecha Publicación: 23/09/2021
  • Departamento: Montevideo
  • Localidad: Montevideo
  • Horario: Lunes a Viernes de 9 a 17
  • Salario: a convenir
  • Estado: Recepción de postulaciones



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Ref. Cargo vacante Lugar de trabajo Fecha  
2196 Abogado Corporativo Semi-Senior Montevideo, Montevideo 01/09/2021

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  • Fecha Publicación:23/09/2021
  • Fecha Finalización:23/10/2021